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章鱼彩票下载-华映科技(集团)股份有限公司关于举行公司2018年年度股东大会的提示性布告

admin 2019-06-24 293人围观 ,发现0个评论

  证券代码:000536 证券简称:华映科技布告编号:2019-084

  华映科技(集团)股份有限公司关于举行公司2018年年度股东大会的提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六十四次会议决定于2019年6月27日举行2018年年度股东大会,公司于2019年6月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于举行公司2018年年度股东大会的告诉》,本次股东大会将选用现场投票与网络投票相结合的办法,现就本次股东大会的相关事项再次提示如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会;

  2、召集人:公司董事会;

  3、举行公司2018年年度股东大会方案经第七届董事会第六十四次会议审议经过,本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩;

  4、举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年6月27日(周四)14:50;

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月27日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月26日15∶00至2019年6月27日15∶00的恣意时刻。

  5、会议举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系章鱼彩票下载-华映科技(集团)股份有限公司关于举行公司2018年年度股东大会的提示性布告向公司股东供给网络方法的投票平台,公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

  6、会议的股权挂号日:2019年6月20日(周四)

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人

  于股东大会股权挂号日2019年6月20日下午收市时,在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参菩提与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的相关规矩,本次股东大会审议提案8《关于收买完成后相关买卖份额的阐明》时,相关股东中华映管(百慕大)股份有限公司需逃避表决;股东大会审议提案12《关于公司及控股子公司承认2018年度日常相关买卖并估计2019年度日常相关买卖的方案(修订版)》时,相关股东中华映管(百慕大)股份有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号调集财物处理方案及福建省电子信息工业创业出资合伙企业(有限合伙)需逃避表决。在本次股东大会上对上述提案进行逃避表决的相关股东,不行承受其他股东托付进行投票。

  (2)公司董事、监事和高档处理人员;

  (3)公司延聘的见证律师。

  8、现场会议举行地址:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议事项契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,提案称号如下:

  1、公司2018年度董事会作业陈述

  2、公司2018年度监事会作业陈述

  3、公司2018年年度陈述及其摘要

  4、公司2018年度财务决算陈述

  5、公司2019年度财务预算陈述

  6、公司2018年度利润分配预案

  7、关于公司2018年度计提财物减值预备的方案

  8、关于收买完成后相关买卖份额的阐明

  9、关于承认2018年度公司董事、监事薪酬的方案

  10、关于公司及控股子公司2019年度银行归纳授信额度的方案

  11、关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所(特别一般合伙)的方案

  12、关于公司及控股子公司承认2018年度日常相关买卖并估计2019年度日常相关买卖的方案(修订版)

  13、关于修订《公司章程》的方案

  14、关于公司董事会换届推举非独立董事的方案

  14.01推举林俊先生为公司董事会非独立董事

  14.02推举吴俊钦女士为公司董事会非独立董事

  14.03推举胡建容先生为公司董事会非独立董事

  14.04推举陆辉先生为公司董事会非独立董事

  15、关于公司董事会换届推举独立董事的方案

  15.01推举郑新芝先生为公司董事会独立董事

  15.02推举陈壮先生为公司董事会独立董事

  15.03推举许萍女士为公司董事会独立董事

  15.04推举王志强先生为公司董事会独立董事

  15.05推举林金堂先生为公司董事会独立董事

  16、关于公司监事会换届推举的方案

  16.01推举王佐先生为公司监事会股东代表监事

  16.02推举林丽群女士为公司监事会股东代表监事

  特别提示

  1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2、提案8归于相关买卖,相关股东中华映管(百慕大)股份有限公司需逃避表决。提案12归于相关买卖,相关股东中华映管(百慕大)股份有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号调集财物处理方案、福建省电子信息工业创业出资合伙企业(有限合伙)需逃避表决。

  3、公司章程修订归于特别抉择事项,应当由参与现场会议和网络投票的有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权三分之二以上经过方可收效。

  4、本次股东大会审议提案14和15的条件为本章鱼彩票下载-华映科技(集团)股份有限公司关于举行公司2018年年度股东大会的提示性布告次股东大会审议经过提案13。

  5、提案14采纳累积投票制表决,应选非独立董事4人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

  6、提案15采纳累积投票制表决,应选独立董事5人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

  独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所存案审阅无异章鱼彩票下载-华映科技(集团)股份有限公司关于举行公司2018年年度股东大会的提示性布告议,股东大会方可进行表决。

  7、提案16采纳累积投票制表决,应选股东代表监事2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

  (二)发表状况:

  1、提案1-11经公司第七届董事会第五十九次会议审议经过,提案相关内容于2018年4月30日刊登在巨潮资讯网上。

  2、提案12-15经公司第七届董事会第六十四次会议审议经过,提案相关内容于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网上。

  3、提案16经公司第七届监事会第三十三次会议审议经过,提案相关内容于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网上。

  巨潮资讯网网址:(http://www.cninfo.com.cn)

  三、提案编码

  表1:股东大会提案对应“提案编码”一览表

  ■

  四、会议挂号办法

  (一)挂号时刻

  2019年6月25日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

  (二)挂号办法

  1、法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件处理挂号手续;托付代理人到会的,托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的营业执照复印件处理挂号手续。

  2、自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付代理人章鱼彩票下载-华映科技(集团)股份有限公司关于举行公司2018年年度股东大会的提示性布告到会的,托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。

  3、异地股东可选用信函或传真的办法挂号,信函或传真以抵达本公司的时刻为准。选用信函办法挂号的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收,邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系办法:

  (1)联系人:陆辉、吴艳菱

  (2)电话:0591-88022590

  (3)传真:0591-88022061

  (4)电子邮箱:gw@cpttg.com

  2、会议费用:本次会议会期半响,到会会议者食宿费、交通费自理。

  七、备检文件

  公司第七届董事会第六十四次会议抉择布告(2019-069)

  公司第七届监事会第三十三次会议抉择布告(2019-068)

  特此布告

  附:参与网络投票的详细操作流程及授权托付书

  华映科技(集团)股份有限公司董事会

  2019年6月20日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360536

  2、投票简称:华映投票

  3、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

  表2 :累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  ■

  各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

  ①推举非独立董事(如表1提案14,选用等额推举,应选人数为4位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

  股东能够将所具有的推举票数在4位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  ②推举独立董事(如表1提案15,选用等额推举,应选人数为5位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数5

  股东能够将所具有的推举票数在5位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  ③推举股东代表监事(如表1提案16,选用等额推举,应选人数为2位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

  股东能够将所具有的推举票数在2位股东代表监事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  4、对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年6月27日的买卖时刻,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买章鱼彩票下载-华映科技(集团)股份有限公司关于举行公司2018年年度股东大会的提示性布告卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系的投票程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月26日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年6月27日(现场股东大会完毕当日)15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“ 深交所出资者服务暗码 ”。详细的身份认证流程可登陆互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹全权托付先生/女士代表本单位(自己)到会华映科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会并全权代为行使表决权。

  托付人签名: 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付人证券账户号:

  托付人持股数: 托付日期:

  托付人对股东大会各项提案表决定见如下:

  ■

  注:1、提案1-13,托付人可在赞同、对立或放弃栏内划“√”,做出投票表明。提案14-16,每项提案,股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

  2、如托付人未对投票做清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

  3、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖公章。

(责任编辑:DF376)

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